VENTAJAS DE LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA PARA LAS EMPRESAS Las distintas regulaciones han ido aumentando las obligaciones de las empresas en la Gestión de Riesgos, debiendo dar cumplimiento, mediante la práctica de la diligencia debida, a los compromisos adquiridos en la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, así como a la prevención […]